Основы теневой и криминальной экономики

Современная российская экономика в качестве основной характеристики имеет активное формирование и развитие рыночных отношений и институтов. Ключевую роль в этом процессе должно играть предпринимательство. Как показывает мировой опыт, чем больше возможностей для расширения своей деятельности у класса предпринимателей, тем более высокими являются темпы развития национальной экономики.
В этих условиях весьма значимым фактором является обеспечение благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в стране.
Реалии российской экономической жизни таковы, что предприниматели в своей практической деятельности сталкиваются не только с экономическими, организационными, правовыми трудностями в процессе создания своего дела и его развития, но и с негативным воздействием некоторых субъектов, зачастую носящим противоправный характер. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость поддержания достаточного уровня экономической безопасности предпринимательства.

Основы теневой и криминальной экономики
Позже разница в ценах будет устранена.
В этом случае происходит ликвидация фирмы.
Вторая группа – партнеры средней степени надежности.
Затем стороны приступают к подписанию договора.

Защита интеллектуальной собственности
Формы защиты прав и интересов предпринимателей
Исковое заявление
Размер ущерба определяется рыночной стоимостью имущества.
Требовать от заявителя дополнительные документы запрещено.

Комбанки осуществляют разнообразные операции
Источники информации о контрагенте
Содержание коммерческой тайны
Служащие банка обязаны хранить банковскую тайну.
Методы подбора кандидата
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Информация, составляющая коммерческую тайну.
Значительная степень монополизации рынка
Стратегия – это долгосрочный подход к достижению цели
Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка
Потенциальные правонарушители


Единый банк данных

Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений
Формально-правовой подход
Концептуальные подходы.
Экономическая деятельность в нелегальном секторе.
Некриминальный сектор теневой экономик
Масштабы теневой экономики
Детерминация криминальной экономической деятельности
Феномен характерен для многих рынков.
Высокий уровень дифференциации доходов

Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности
Бартеризация экономики
Характерно это для преступности корпораций.
Детерминанты теневой экономики
Административное вмешательство в процесс ценообразования
Прирост доли теневой экономики
Метод по показателю занятости
Методология экспертных оценок
Приемы исследования отдельного документа

Показатель - специальный расчетный
Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности
Влияние на кредитно-денежную сферу
Влияние на состояние природной среды.
Влияние на условия воспроизводства рабочей силы.
Теневая экономика как особенность российского капитализма.
Характеристика основных нелегальных рынков

Нелегальный рынок оружия
Нелегальный рынок культурных ценностей
Нелегальный финансовый рынок
Нелегальный рынок трансплантантов
Торговля людьми
Понятие организованной преступности

Экономические причины организованности криминальной деятельности
Страховые компании под контролем организованной преступности.
Гибкая сетевая организационная структура
Основные виды деятельности организованной преступности
Точные масштабы преступлений неизвестны.
Основные транснациональные преступные организации

Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Утверждение принципа свободы печати
Ужесточение уголовного преследования производителей криминальных услуг.
Большие жюри имеют дополнительные полномочия.
Российская организованная преступность за рубежом
Нелегальный вывоз женщин и детей

Оффшорные территории и экономическая преступность
Структура процесса отмывания денег
Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения.
Приобретение имущества за наличные деньги
Превращение наличных денег в денежные инструменты.
Латинская Америка и страны Карибского бассейна.

Предупреждение отмывания денег
10 000 долларов с разными кассирами.
Контроль над отмыванием денег в США.
Закон криминализировал действия по "отмыванию" денег.
Контроль над отмыванием денег в Норвегии.
Займы под обеспечение обязательствами оффшорных банков.
Основы механизма формируются в России.

Транснациональная криминальная экономическая деятельность
Бартерные операции через посредничество оффшорной фирмы
Оффшорная фирма: понятие и принципы организации
Оффшорные банки
Легальные цели создания оффшорных банков
Оффшорные трасты

Схема сложного альтернативного траста
Обычные нерезидентные компании
Холдинговые юрисдикции двух основных типов.
Оффшорные компании: помощь в налоговом планировании.
Оффшорный банковский бизнес
Оффшорный бизнес в России
Развитие оффшорного бизнеса в России

Криминальные деформации и преступность в экономике России
Значительных масштабов достигла контрабанда в России
Методы контрабанды
Транснациональная торговля женщинами и детьми
Мужчины создают спрос, а женщины – предложение.
Активность преступных организаций
Правовая основа борьбы с торговлей детьми.

Транснациональный наркобизнес
Децентрализация оборота синтетиков.
Международные связи преступных организаций
Этнические преступные группировки в России
Наркобизнес в России
Торговлей кокаином и героином занимаются нигерийцы.
О наркотических средствах и психотропных веществах

Экономическая преступность в государственной финансовой системе России
Экономическая преступность в отдельных сферах экономики
Преступления против правил конкуренции в России
Ограничение конкуренции
Защита авторского права и смежных прав

Программы по защите от подделок
Промышленный шпионаж
Фальсификация алкогольной продукции
Предоставление платных медицинских услуг без лицензии
Комментарий к Уголовному Кодексу РФ
Номинал ваучера составлял 10 тыс.
Концепция ускоренной приватизации
Методы сбора средств на выкуп предприятия

Акционирование – наиболее распространенный способ приватизации
Динамика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности
Контрабанда осетровой икры.
Контрабанда драгоценных металлов и камней
Субъекты и источники нелегального экспорта капитала
Заключение фиктивных сделок на поставку товара
Противодействие нелегальному вывозу капитала
Порядок валютного контроля

Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России
Недостаточная подготовленностью руководителей и бухгалтерских работников.
Явление принято именовать "черным налом".
Контроль над налоговой преступностью
Перерасход квалифицируется как нецелевое использование.
Низка раскрываемость фальшивомонетничества

Контроль над экономической преступностью в России
Неэффективность системы контроля за деятельностью банков.
Преступления, совершаемые банковскими служащими.
Фальсификация документов
Преступления получателей банковской гарантии
Преступления в сфере расчетных отношений

Фальсификация чеков
Преступления на рынке ценных бумаг
Причины подобных злоупотреблений
Злоупотребления эмитента
Недобросовестные дилеры
Злоупотребления эмитентов при обращении ценных бумаг.
Выдача встречных векселей
Использование бланко-векселя для хищения денежных средств
Подделка векселей

Криминализация рынка частных финансовых инвестиций
Цель информационного воздействия
Классификация мошеннических финансовых компаний
Компенсационные фонды
Получение страхового возмещения выше страховой суммы.
Преступления в интересах страховщиков
Борьба с мошенничеством в сфере страхования

Аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности
Регистрационный контроль
Таможенный контроль
Создание механизма парламентского контроля
Основная цель аудиторской деятельности
Проверка правильности материального
Налоговый контроль над экономической преступностью в России

Налоговый контроль за расходами физических лиц.
Направления банковского контроля
Контроль на всех стадиях кредитования.
Министерство внутренних дел РФ
Федеральная служба безопасности РФ
Развитие взаимодействия органов внутренних дел


Содержание раздела