Требовать от заявителя дополнительные документы запрещено.

На стадии создания своего дела – в процессе осуществления государственной регистрации, а также в процессе своей деятельности, у предпринимателей возникают отношения с должностными лицами. Последние могут препятствовать государственной регистрации предпринимателей или коммерческих организаций.

В данном случае возникает угроза того, что предприниматель вообще не сможет заниматься избранным видом деятельности, хотя и соблюдал все требования законодательства (например, Положения о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденного Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482).
Должностное лицо – это лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции представителя власти либо выполняет распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях (например, сотрудники регистрационной палаты). Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц может включать следующие действия.
Во-первых, неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации – когда должностное лицо выражает открытое нежелание произвести регистрацию, несмотря на соблюдение заявителем установленного законом порядка. Отказ в регистрации может быть только в случае несоответствия представленных заявителем документов, либо несоблюдения установленного законом порядка.

Если же в регистрации отказано по мотивам нецелесообразности создания юридического лица, либо отсутствия каких-то дополнительных документов, не предусмотренных законом, то такой отказ является неправомерным.
Во-вторых – умышленное уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. В этом случае может происходить затягивание регистрации без предъявления каких-либо требований (открытая форма уклонения), либо предъявляются незаконные требования, например, представление документов, подтверждающих место нахождения предприятия, указанных в учредительных документах (завуалированное уклонение).
В-третьих, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право осуществления определенной деятельности. Для получения лицензии заявитель должен представить в соответствующие органы документы, указанные в Положении о лицензировании соответствующего вида деятельности.

Требовать от заявителя дополнительные документы запрещено. Отказ в регистрации может быть лишь при наличии в документах недостоверной или искаженной информации, либо отрицательное экспертное заключение, установившее какое-либо несоответствие условиям, необходимым для осуществления данного вида деятельности.
В-четвертых, уклонение от выдачи лицензии, то есть невыполнение должностным лицом этой обязанности без предъявления каких-либо претензий (открытое уклонение), либо предъявление неправомерных требований (завуалированное уклонение). Решение о выдаче лицензии или отказе принимаются в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми документами.

Если необходимо – проводится дополнительная экспертиза и решение принимается в течение 15 дней после получения экспертного заключения, но не позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления (6).
В-пятых, ограничение прав и законных интересов предпринимателей в зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а также ограничение их самостоятельности. Оно может происходить в форме необоснованной экономико-правовой поддержки отдельных предпринимателей или коммерческих организаций, нарушения прав равного доступа всех субъектов предпринимательства к финансовым, материальны, трудовым, информационным ресурсам, создание дискриминационных условий для отдельных предпринимателей, нарушение свобоLы выбора сферы деятельности и пр. Каждый предприниматель самостоятельно выбирает сферу деятельности, производственную программу, источники финансирования, поставщиков и потребителей.

Ограничения предпринимательской деятельности могут устанавливаться только федеральным законом, но не должностными лицами.

Ущерб нанесенный предпринимателю может быть выражен в виде реального материального ущерба (затраты на закупку оборудования, материалов, наем работников), либо в виде упущенной выгоды (доход который мог быть получен в будущем, но не получен в результате воспрепятствования законной предпринимательской деятельности). Отказ от государственной регистрации или уклонение от нее предприниматель вправе обжаловать в суд, который может признать это действие (бездействие) незаконным.
Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство
Значительную угрозу безопасности предпринимателей представляют лица, которые вступают с ними в контрагентские отношения, заключают договоры, не имея на это законных прав. Как уже отмечалось, и юридические лица и граждане должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а по отдельным видам деятельности (банковской, медицинской и т.д.) они должны получить специальное разрешение (лицензию). Предпринимательская деятельность лиц будет считаться незаконной, если она осуществляются:

без регистрации, то есть без свидетельства, полученного в установленном порядке;
без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение обязательно. В настоящее время разрешение требуется для осуществления более 80 видов деятельности;
с нарушением условий лицензирования (например, осуществляется деятельность не указанная в лицензии, лицензия просрочена, лицензия передана другому лицу).

Следовательно, если предприниматель заключит договор купли-продажи, займа и т.п. с лицом, которое занимается предпринимательской деятельностью с нарушением прав на ее осуществление, то такая сделка будет признана незаконной. Часто преступники, используя подложные документы от имени предприятий, на которых никогда не работали, либо уже ликвидированных фирм, скупают продукцию и перепродают ее, получая неконтролируемый, не облагаемый налогами доход.
Тяжесть уголовного наказания за незаконное предпринимательство во многом зависит от размера ущерба, нанесенного предпринимателю или от размера незаконно извлеченного дохода: крупным ущербом считается тот, сумма которого превышает 200 минимальных размеров оплаты труда, а незаконным доходом в особо крупных размерах – свыше 500 минимальных размеров оплаты труда.
Чаще всего незаконному предпринимательству сопутствуют такие преступления как мошенничество, вымогательство, незаконное использование товарных знаков, незаконное получение кредита и т.д. Более изощренным и сложным для выявления со стороны законно действующих предпринимателей преступлением, а потому представляющим большую угрозу предпринимательской деятельности, является лжепредпринимательство.

В этом случае создается законная по форме коммерческая организация, в намерения руководителей (учредителей) которой не входит осуществление предпринимательской (банковской) деятельности.
Первая форма лжепредпринимательства имеет место, когда данное юридическое лицо создается специально для:

получения кредитов;
освобождения от налогов;
извлечения иной имущественной выгоды.

Часто фиктивная коммерческая организация создается для получения под ее прикрытием денежных средств, льгот как граждан, так и коммерческих организаций с последующим их использованием в личных целях.
Вторая форма лжепредпринимательства – законное создание коммерческих организаций с целью прикрытия запрещенной законом деятельности (например, незаконное изготовление оружия, производство и реализация наркотиков, радиоактивных и взрывчатых веществ, боеприпасов).
Эффективным способом защиты предпринимательской деятельности от такого рода преступлений является сбор информации о потенциальных контрагентах.
Преступления, связанные с банкротством
Предпринимательская деятельность в любой ее форме зачастую связана с риском. Однако для предпринимателя, который имеет и поддерживает многочисленные финансово-хозяйственные связи с другими субъектами хозяйствования, существенное значение имеет экономическое положение последних вообще, и уровень их платежеспособности, в частности. Особенно это касается тех контрагентов, которые по отношению к предпринимателю выступают в качестве должника, заемщика. Это лица, получившие кредит в денежной или товарной форме, либо отсрочку платежа, предоплату в счет поставки товаров или выполнения работ, товар в расчете на последующую оплату и т.п.

Данная категория лиц, как показывает практика российского хозяйствования, может уклоняться от своих имущественных обязательств используя процедуру банкротства.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность предпринимательской деятельности и связанные с банкротством контрагентов, в соответствии с уголовным законодательством, могут быть трех видов: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство. (Подробнее – см. 2.4. Преступления против интересов кредиторов)

Содержание раздела