Динамика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности

Примечания

"Малая приватизация в Р.Ф.: Нижегородская модель. Пособие для должностных лиц муниципального уровня.".Издание Правительства Р.Ф., 1992 г., С. 3-9.
Клейнер Г. Современная экономика России как "экономика физических лиц"//Вопросы экономики, – 1997, – № 4, – С. 81-95.
Козлов Н. Экономическая стабилизация и приватизация в России – альтернативы "шоковой терапии"// Деньги и кредит. 1994, № 1, С. 31.

7.5 Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России
Реализация политического курса на переход России к открытой экономике и интеграцию в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности в начале 90-х годов. Сфера внешней торговли была демонополизирована, в результате чего предприятия всех форм собственности получили право осуществлять внешнеэкономические операции. Были созданы новые таможенные структуры, система валютного и экспортного контроля, призванные осуществлять регулирование внешнеэкономической деятельности, контроль за законностью в этой сфере. За период с начала экономических реформ значительно возросли объемы товарооборота (как экспорта, так и импорта).

Одновременно возросло количество преступлений в этой сфере.
Таблица 7.5.1. Динамика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности

Показатели	1997	1998	1999	2000
Количество зарегистрированных преступлений	2486	3218	4687	2768
Рост по сравнению с предыдущим периодом, %	x	29,4	45,6	68,7

Факторы криминализации сферы внешнеэкономической деятельности
Сфера внешнеэкономических связей является в настоящее время одной из наиболее криминогенных сфер народного хозяйства. Этому способствовал целый комплекс факторов и условий социально-экономического, политического и правового характера:

форсированная либерализация режима внешнеэкономической деятельности
различие структуры внутренних и мировых цен. Внутренние цены на сырье и энергоносителя в России, как правило, значительно ниже мировых, в то же время цены на потребительские товары значительно превышают соответствующие цены мирового рынка. Это является одной их важнейших причин чрезвычайной доходности внешнеэкономических операций, что создает объективную основу для различного рода корыстных злоупотреблений и преступлений в этой сфере.
неблагоприятный инвестиционный климат.
неэффективность налоговой политики и чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки. Криминогенное влияние этого фактора известно достаточно давно. О нем писали еще французские просветители. Однако и в настоящее время российская таможенно-тарифная политика носит преимущественно фискальный характер. Задача пополнения бюджета является приоритетной. Это провоцирует контрабанду. Доля высоких тарифных ставок в России значительно превышает тот же показатель в развитых странах – США и Канаде. Например, средневзвешенная таможенная ставка в США – 3,7%, в России – 14%. Доля пиковых (самых высоких) тарифов в США – 10%, в России – 40% (1).
высокий уровень криминализации экономических отношений как фактор использования внешнеэкономических связей для легализации капиталов преступного происхождения
недостаточная эффективность экспортного и валютного контроля;
недостаточная оснащенность и обеспеченность квалифицированными кадрами таможенных органов.
противоречия и пробелы таможенного и валютного законодательства;
сохраняющаяся "прозрачность" таможенной границы;
расширяющееся использование внешнеэкономических каналов России преступным бизнесом (наркотики, опасные вещества, нелегальная торговля оружием со стороны как отечественных, так и международных деловых образований).

Особенностью криминализации сферы внешнеэкономической деятельности является активная роль организованных преступных групп. Действия криминальных группировок направлены на извлечение неконтролируемой государством прибыли, укрытие доходов от налогообложения, размещение валютной выручки в иностранных банках и расходование в личных целях за рубежом.

В арсенале преступных группировок используются различные методы, начиная от документального подлога, регистрации фирм-однодневок и заканчивая силовым давлением и подкупом сотрудников таможенной службы.

Заметную роль в криминализации внешнеэкономической сферы играют свободные экономические зоны (СЭЗ) (2). Функционирование практически всех СЭЗ в России разошлось с теми задачами, которые провозглашались при их создании.

Некоторые СЭЗ ("Янтарь", "Находка" и др.) из экспортно – производящих превратились в экспортно – посреднические, используемые для вывоза российского капитала за рубеж.
Возможности СЭЗ активно используются преступными группами для легализации капитала криминального происхождения. В сферу их интересов попали практически все доходные виды бизнеса: экспорт нефти, металлов, импорт продовольственных и иных товаров.

Рассмотрим наиболее опасные и распространенные виды преступлений и деформаций в сфере внешнеэкономической деятельности.
Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей
Контрабанда (итал. contrabando, от contra – против и bando – правительственный указ) – это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через государственную границу с сокрытием их от таможенного контроля.
В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Контрабанда множеством нитей связана с другими преступлениями.

Распространение наркотиков, террор и убийства, истребление редких видов животных и многие другие могут быть следствием контрабанды или ее причиной.
Рассмотрим наиболее распространенные предметы и методы контрабанды при осуществлении экспортных и импортных операций. Объем ввозимых на территорию России товаров, декларируемых не своими наименованиями, достигает, по данным ГТК РФ, 40% (3).
Контрабандные операции при экспорте.
Предметом контрабанды при осуществлении экспортных операций являются цветные и редкоземельные металлы, лес, сырье стратегического характера, биопродукция. Огромные потери несет государство в сфере добычи, переработки и экспорта углеводородного сырья.

По данным западноевропейских экспертов, при цивилизованной организации торговли сырьем и ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд. долларов ежегодно (4).
Рассмотрим основные методы осуществления контрабандных операций при экспорте.
"Традиционный" метод. Предполагает противоправное пересечение таможенной границы, минуя таможенные посты, либо путем фальсификации таможенных документов. Данный метод получил наибольшее распространение на границах с Беларусью и Казахстаном.

В ряде случаев используется сговор с представителями военно-воздушных, сухопутных, военно-морских сил с целью использования транспортных средств, морских баз и спецаэродромов в обход таможенного контроля.
Незаконный вывоз под прикрытием внутритаможенного транзита. Особенно рельефно эти операции проявились в индустриально развитых регионах России, а также регионах, получивших статус наибольшего благоприятствования. Это, прежде всего, относится к Северо-Западному региону страны, в частности, Калининградской области, которая в силу своего особого географического положения стала еще в 1994 году одним из основных каналов контрабандных операций.

В Калининградскую область вывозится значительные объемы стратегически важных сырьевых ресурсов из большинства регионов России, даже с Дальнего Востока.
Сущность данной схемы контрабанды состоит в следующем. Сырьевые ресурсы по документам отправляются в Калининградскую область в адреса несуществующих фирм, либо фирм, представители которых предоставляли дельцам свои реквизиты. В пути следования через Беларусь или Прибалтийские государства груз переадресуется местными фирмами в адрес фирм дальнего зарубежья.

Фирма – получатель груза – обеспечивается фиктивными документами о получении груза.
Данный метод используется также для вывоза сырьевых ресурсов под видом отправленных из стран СНГ и проходящих транзитом через территорию России. Осуществлется подделка декларации, подкуп служащих таможни.

Особое распространение получил при вывозе нефти, металла, леса в Китай, Иран через Украину, страны Средней Азии и Закавказья.
Для иллюстрации масштабов подобной формы незаконного экспорта можно привести результаты оперативно-профилактической операции "Транзит", проведенной МВД России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами в 1994 -1995 годах и являющейся одной из многих в серии мер, направленных на пресечение контрабанды. Проверке подверглись более 6 тысяч российских и иностранных хозяйствующих субъектов, осуществивших отгрузки материальных ценностей на сотни миллиардов рублей в адреса калининградских фирм, предприятий и организаций. В результате, только на начальном этапе операции было выявлено свыше 1,3 тысяч фактов контрабанды, хищений, взяточничества, других злоупотреблений, ущерб от которых превысил 210 млрд. рублей, разоблачена деятельность свыше 100 организованных преступных групп.

По уголовным делам у преступников было изъято и описано имущества на сумму 60 млрд. рублей.

Содержание раздела

Главная сайта